Hsbc comerciantes de forex

Ex-HSBC forex comerciante culpado de fraude.

O júri dos EUA rejeitou a defesa de Mark Johnson de que "pré-hedging" era a prática padrão da indústria, Caroline Binham, o correspondente de regulação financeira da FT diz a Martin Arnold, editor bancário. Música de Kevin MacLeod.

Apresentado por Martin Arnold e produzido por Martin Arnold, Caroline Binham e Kevin MacLeod.

Transcrição.

Do Financial Times em Londres, eu sou Martin Arnold, o editor bancário da FT, e esta é a FT News.

Um ex-banqueiro HSBC foi considerado culpado de defraudar um cliente em um acordo monetário de US $ 3,5 bilhões, uma decisão legal histórica que poderia ter implicações de longo alcance para o funcionamento do mercado cambial. Comigo para discutir o mais recente sobre esta história é Caroline Binham, nossa correspondente de regulamentação financeira.

Caroline, conte-nos um pouco sobre o andamento do processo e sobre os argumentos dos dois lados.

Penso que é justo dizer que há muitos comerciantes de forex nervosos hoje à luz da convicção do Sr. Johnson. Foi uma deliberaçao bastante rápida pelo júri. Eles apenas levaram alguns dias para devolver o veredicto e foi depois de um julgamento de três semanas que, em comparação com os julgamentos do Reino Unido, foi bastante rápido.

Essencialmente, era uma caixa antiquada à frente. A acusação alegou que Johnson violou a confidencialidade devido ao cliente da HSBC Cairn Energy. Eles estavam prestes a fazer um comércio de moeda de US $ 3,5 bilhões e HSBC e Johnson e seus comerciantes essencialmente - armados com esse conhecimento de que o comércio estava prestes a avançar - aumentou o preço das libras esterlinas, comprou antes do comércio e vendeu depois, e, portanto, ganhou um lucro muito bonito.

O advogado de Johnson disse que, na verdade, essa era uma estratégia de pré-hedging muito convencional que é generalizada entre os negociantes de moeda, não há nada de errado com isso, e na verdade, os EUA estavam tentando fazer algo criminoso que era uma prática bastante prática.

Os mercados de Forex são conhecidos por serem bastante ligeiramente regulamentados e, como você disse, a defesa argumentou que esta era uma prática padrão nos mercados FX para pré-hedge, particularmente uma transação FX considerável como essa. Então, o que parecia prejudicar o caso da defesa para o Sr. Johnson?

No seu primeiro ponto, é correto que esteja de volta em 2018, que foi quando o comércio aconteceu, o forex foi um mercado em grande parte não regulamentado. Obviamente, desde então, tivemos o grande escândalo de fraudes de forex - os bancos pagaram cerca de US $ 10 bilhões em penalidades como resultado disso - e a prisão da Johnson no aeroporto JFK foi o grande sucesso do DOJ. No entanto, na verdade não tem muito a ver com o equipamento que os bancos pagam penalidades, e vou chegar a isso em um minuto.

No entanto, em termos do que prejudicou o caso de Johnson de que esta era uma estratégia de pré-hedging bastante tradicional, alguns dos e-mails e os telefonemas que o júri ouviu e podemos tocar alguns excertos agora.

Obviamente, você tem um pouco de trabalho para ir, certo? Mas eu não sei qual é a média dele. Mas, enquanto estiver sob essa taxa, eles realmente não podem se queixar muito. Se for mais de 3730 eles vão gritar.

Se é sobre o que?

Se acabou ... Bem, era cerca de 5630 quando eles nos ligaram para a direita? Nós passamos a maior parte da manhã em torno de 5620, 5630. Então, provavelmente, devemos ter certeza de que não aumentamos até lá. Não sei qual é a média dele. Eu não sei o quanto eles têm. Vendo que eles estão começando a morder--

Não, você está brincando!

Sim. É até 2 1/4.

[Risos] Fucking Christmas. ESTÁ BEM. Tudo bem. Bom homem. Obrigado.

Essas gravações dos comentários de Johnson parecem ter sido um fator chave para enfraquecer a defesa. Isso era apenas uma prática padrão pré-hedging, e de fato levou o jurado a acreditar que era mais direto dos pedidos do cliente.

Agora, há outro elemento deste caso, que é que o colega de Johnson - ou ex colega que eu deveria dizer - Stuart Scott, está enfrentando uma audiência de extradição no Reino Unido no final desta semana. Os EUA estão tentando pressionar acusações similares contra ele, certo?

Sim. Johnson foi indiciado com Stuart Scott. Eles são alegados co-conspiradores. As coisas ficaram automaticamente mais abatidas para o Sr. Scott durante a noite. O que acontecerá na quinta-feira é puramente sobre os méritos dos argumentos de extradição do governo dos EUA. Eles não estarão decidindo se Scott é culpado das mesmas acusações que a Johnson. É puramente se o governo dos EUA está certo querendo extraditá-lo para os EUA para julgar o júri da mesma forma que Johnson.

No entanto, um dos argumentos que um tribunal de magistrados neste país deliberará sempre é o chamado barra estrangeira. Essa alegada falta de crime em ambos os países? Eles estarão olhando se outros supostos co-conspiradores já foram tentados nesse país em particular. E, obviamente, Johnson foi tentado e agora condenado. A esse respeito, não parece ótimo para o Sr. Scott. No entanto, ele será, se for extraditado, enfrentar um julgamento de jurado da maneira normal e sempre é possível que isso revele um veredicto não culpado.

Em termos de DOJ, é uma grande vitória filosófica para eles porque tiveram alguns contratempos com investigações transatlânticas de atrasos. Estou pensando no caso do JPMorgan Whale que eles tiveram que deixar cair no escândalo do aparecimento de difamação, o que obviamente antecedeu isso com o forex. As únicas convicções que conseguiram garantir contra um casal de britânicos britânicos [INAUDIBLES] comerciantes bancários, essas condenações foram anuladas e foi sobre como a evidência é compartilhada entre procuradores e reguladores em ambos os lados da lagoa.

Eles também obtiveram esse caso maior que emana do escândalo forjado do forex contra o chamado cartel, e esses são antigos comerciantes do Citi, JPMorgan e Barclays. Esses são os comerciantes que escreveram os e-mails que realmente se tornaram infames durante o escândalo forjado forex.

De certa forma, eles realmente não têm nada a ver com o caso de Johnston, além da palavra Forex, foi no comunicado de imprensa do DOJ. Vai ser um caso muito mais interessante para ver como isso avança. Esses comerciantes chamados de cartel não lutaram contra a extradição, embora todos eles sejam britânicos. Eles vão tentar sua sorte em Nova York e eles estão atualmente tendo algumas audiências antes do julgamento agora.

Sim, e esse é um caso antitruste em que eles ficaram supostamente enganados para tentar mover os mercados a seu favor, em vez de dirigir frontalmente seus pedidos de clientes.

ESTÁ BEM. Tudo bem, Caroline, muito obrigado.

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O executivo britânico do HSBC lançou uma fiança de US $ 1 milhão na sonda de negociação forex dos EUA, no valor de US $ 3,5 bilhões.

Um executivo britânico do HSBC foi liberado com uma fiança de US $ 1 milhão depois de ter sido acusado de fraude ligada a um gigantesco comércio cambial de US $ 3,5 bilhões depois que ele foi preso por agentes do FBI no aeroporto JFK.

Mark Johnson, chefe de FX e commodities da HSBC para as Américas, foi preso por agentes federais no aeroporto de Nova York na terça-feira à noite, no que marca uma grande escalada da longa investigação do Departamento de Justiça dos EUA sobre operações de câmbio em bancos globais .

O Sr. Johnson, de 50 e 43 anos, Stuart Scott, que deixou o credor em dezembro de 2017, enfrentou acusações de conspirar para defraudar um cliente há cinco anos por "front-running" um acordo de moeda.

As alegações referem-se à conversão de US $ 3,5 bilhões em libras esterlinas para uma empresa de clientes em dezembro de 2018, uma transação que supostamente compensou US $ 8 milhões pelo HSBC, incluindo Johnson e Scott.

Penso que o HSBC estava realizando a troca de moeda para a companhia de petróleo Cairn Energy, listada em Londres, que havia vendido uma participação em sua subsidiária indiana para o gigante das commodities Vedanta.

O Sr. Johnson apareceu no tribunal em Nova York ontem para ser acusado formalmente, enquanto pensa que o Sr. Scott não foi preso e está no Reino Unido. Os banqueiros britânicos são os primeiros a enfrentar acusações como parte da sondagem do Departamento de Justiça.

O Sr. Johnson estava no processo de se mudar para os EUA, em nome do HSBC, com sua esposa e seis filhos quando ele foi preso.

Ele deveria passar dois ou três anos vivendo nos Estados Unidos, explicou o advogado Frank Wohl e tinha alugado um apartamento. O endereço, um edifício Art Deco no Upper West Side de Nova York - a poucos passos do Central Park - vem completo com jardim no telhado, centro de saúde e spa para animais de estimação.

O Sr. Johnson compareceu perante o juiz Lois Bloom para receber uma fiança de US $ 1 milhão.

M r Wohl confirmou que US $ 300.000 seriam pagos em dinheiro e o resto ficava preso na hipoteca de sua casa no Reino Unido. Sua esposa e outra pessoa deveriam ser as garantias.

Vendo jeans, uma camisa polo verde-oliva e mocasinas marrons, ele não estava algemado e falou apenas para confirmar seu nome e reconhecer que ele entendeu as acusações.

"O risco não é que ele não tenha acesso a fundos", disse o juiz Bloom. "O risco não é que ele seja um perigo para a comunidade".

Ela ordenou que ele entregasse seu passaporte e não contatasse seu co-réu ou as vítimas.

"Você está sob um microscópio", disse ela, pouco antes de sair do tribunal para ser confrontado com uma dúzia de fotógrafos e cinegrafistas que esperavam.

De acordo com os documentos do Departamento de Justiça, o Sr. Johnson, que no momento da alegada fraude era o chefe da negociação global de câmbio em moeda estrangeira do HSBC, e Scott supostamente comprou a libra esterlina "antes da transação, sabendo que a transação causaria o preço da libra esterlina para aumentar, gerando lucros comerciais substanciais para o HSBC e os réus ". Esta é uma prática conhecida como "front-running".

Em seguida, eles executaram a compra de US $ 3,5 bilhões "de forma a fazer com que o preço da libra esterlina crescesse" - chamado de "rampa" - que beneficiou o banco e o par e foi "à custa da empresa vítima", de acordo com os documentos.

Quando foi autorizada a ordem total de US $ 2,25 bilhões - o equivalente a US $ 3,5 bilhões -, o Sr. Johnson foi gravado por telefone, dizendo ao Sr. Scott "Ohhhh, f *** king Christmas", afirmam os documentos.

Quando o pico no preço da libra esterlina foi retirado pela empresa e seu conselheiro, um supervisor sem nome teria alegado ao cliente que o movimento do mercado era causado pelo banco "russo", o que era falso.

Robert Capers, advogado dos EUA para o Distrito Oriental de Nova York, disse: "Como alegado, os arguidos colocaram lucros pessoais e de empresa antes de seus deveres de confiança e confidencialidade devidos ao seu cliente, e, assim sendo, defraudaram seus clientes de milhões de pessoas dólares ".

Ele acrescentou: "Quando questionados pelo cliente sobre o preço mais alto pago pela transação significativa, os arguidos teceram uma rede de mentiras destinadas a esconder a verdade e desviar a atenção de seus negócios fraudulentos".

É mais um golpe para o HSBC, que em 2018 pagou quase US $ 2 bilhões para resolver as alegações de que as falhas contra o branqueamento de capitais deixaram os EUA expostos aos cartéis de drogas. O Sr. Scott deixou o HSBC depois que o banco foi multado em US $ 618 milhões para resolver uma investigação sobre o equipamento FX.

A HSBC ea Cairn Energy recusaram-se a comentar.

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Um alto executivo do HSBC foi acusado de fraude nos EUA.

Mark Johnson, o chefe global de negociação cambial do HSBC foi preso na noite de terça-feira. Um ex colega, Stuart Scott, também foi acusado.

Os dois comerciantes são acusados ​​pelo Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) de usar informações privilegiadas para lucrar com um acordo de moeda de US $ 3,5 bilhões (US $ 2,6 bilhões).

O HSBC disse que não comentou sobre funcionários individuais ou litígios ativos.

No entanto, um porta-voz disse que o banco estava cooperando na investigação em curso da DoJ nos mercados globais de câmbio.

O Sr. Johnson foi liberado com uma fiança de US $ 1 milhão após uma audiência judicial na quarta-feira. O Sr. Scott negou as alegações.

O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) acusa os comerciantes de "front-running".

Isso é uma má utilização de informações confidenciais fornecidas por um cliente que planeja converter US $ 3,5 bilhões em libras esterlinas.

Afirma-se que os dois executivos compraram-se antes de administrar o pedido, porque sabiam que uma transação tão grande elevaria o valor da moeda e lhes permitiria ganhar dinheiro.

Segurando os executivos "responsáveis"

O DoJ também afirmou que os comerciantes expiram a compra para maximizar seu efeito sobre o valor da moeda britânica. Como resultado, alegaram que foram capazes de gerar lucros significativos para o banco. Eles também são acusados ​​de ocultar suas ações do cliente.

"As acusações e prisões anunciadas hoje refletem o nosso firme compromisso de responsabilizar executivos corporativos e profissionais licenciados que usam seus cargos para se enriquecer fraudulentamente", disse o advogado norte-americano Robert Capers.

Os promotores dos EUA citaram e-mails e conversas de bate-papo de Bloomberg que indicaram que os dois homens conspiraram para ver o quão alto eles poderiam aumentar o dólar para pagar a taxa de câmbio antes que os clientes "guinchassem".

O DoJ disse que o HSBC trouxe lucro de aproximadamente US $ 8 milhões dos negócios de moeda que eles realizaram para o cliente.

O que é a frente?

Front running é uma maneira antiética de que um corretor se beneficie do comércio de um cliente.

Quando as empresas ou indivíduos querem comprar uma quantidade substancial de moeda - por exemplo, dólares em troca de libras - normalmente passam por um corretor. Uma grande compra pode aumentar o valor dessa moeda.

Sabendo disso, o corretor pode comprar dólares em sua própria conta antes do acordo, realiza a transação de seus clientes, observa o valor dos dólares e depois vende seus próprios dólares com um lucro considerável.

Cargas específicas.

Nas acusações divulgadas na quarta-feira, o DoJ cita negócios específicos que Johnson e Scott fizeram no final de 2018.

No final de novembro e início de dezembro desse ano, o Sr. Johnson alegadamente comprou libras em troca de euros e libras em troca de dólares.

O Sr. Scott alegadamente fez uma compra de libras em troca de euros.

Os dois homens são acusados ​​de vender suas libras esterlinas ao HSBC, para obter lucros no dia da transação cambial da suposta vítima.

O DoJ também acusou os dois homens de encorajar a suposta vítima a conduzir o comércio em um momento específico durante o dia, porque era mais fácil manipular o preço então.

"Foi vantajoso para eles e HSBC, e desvantajoso para a empresa vítima, para executar a transação de câmbio da empresa vítima" no momento em que eles fizeram, disse o DoJ.

Este caso está relacionado a uma investigação de três anos por parte dos reguladores em fraudes do mercado de divisas globalmente, mas é a primeira vez que o Departamento de Justiça trouxe acusações contra indivíduos.

Em maio de 2018, quatro bancos se declararam culpados de conspirar para manipular o mercado cambial.

O HSBC não era parte desses casos criminais, mas foi um dos seis bancos multados pelos reguladores britânicos e norte-americanos sobre a tentativa de manipulação de taxas de câmbio de seus comerciantes em novembro de 2017.

O porta-voz do HSBC, Robert Sherman, disse que o banco estava cooperando com a contínua investigação cambial da DoJ.

Mercado Forex.

Cerca de 40% do comércio mundial de moeda está estimado em salas de negociação em Londres.

O mercado maciço, no qual $ 5,3 trilhões de moedas são negociadas diariamente, anula os mercados de ações e títulos.

Não há mercado de forex físico e quase todas as negociações ocorrem em sistemas eletrônicos operados pelos grandes bancos e outros provedores.

Os "benchmarks de pontos" diários conhecidos como "correções" são usados ​​por uma ampla gama de empresas financeiras e não financeiras para, por exemplo, ajudar a valorizar os ativos ou gerenciar o risco cambial.

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